מאגר מידע על זכויות וחובות של אזרחי ותושבי מדינת ישראל
"ישנם גמ"חים המשמשים להלבנת הון. אסדרת הסקטור בהיבטי הלבנת הון הינה אינטרס של הגמ"חים הלגיטימיים, אחרת בקרוב הם לא יוכלו לפעול מול המערכת הפיננסית". כך אמרה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (רשלא"ה) במשרד המשפטים, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ביום עיון בנושא פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עורכי הדין, המתקיים כעת בת"א. ד"ר … להמשך קריאה
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פרסמה את עיקר ממצאי הערכת הסיכונים הלאומית בתחום מימון טרור, אשר בוצעה בהתאם להמלצות ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force), המתווה סטנדרטים בינלאומיים על פיהם נדרשות מדינות לזהות ולהעריך את הסיכונים הפרטניים והייחודיים שלהן להלבנת הון ומימון טרור. הערכת הסיכונים בוצעה ע"י כלל הרשויות העוסקות במניעת טרור … להמשך קריאה
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת מסמך הבהרה לגבי אופן יישום גישה מבוססת סיכון בגופים פיננסיים ועסקיים ארגון ה- Financial Action Task Force (FATF) הוא הארגון הבינלאומי הקובע את הסטנדרטים הבינלאומיים למאבק אפקטיבי בהלבנת הון ומימון טרור. ה- FATF מוביל מגמה עולמית שעיקרה אימוץ גישה מבוססת סיכון במאבק בהלבנת הון ומימון טרור. כחלק ממגמה … להמשך קריאה
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת את ממצאי הערכת הסיכונים הלאומית בתחום הלבנת ההון הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת את ממצאי הערכת הסיכונים הלאומית בתחום הלבנת ההון. הערכת הסיכונים הלאומית נועדה לסייע למגזר הציבורי והפרטי לזהות את סיכוני הלבנת ההון במדינה, להבין את הסיכון הפוטנציאלי של תופעות אלה … להמשך קריאה
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת מסמך ובו "דגלים אדומים" לארגונים ללא כוונת רווח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת מסמך בנושא תסמיני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילותם של ארגונים ללא כוונת רווח. המסמך יכול לסייע, בין היתר, לארגונים ללא כוונת רווח, בעלי התפקידים בהם וכן מי שקשור … להמשך קריאה
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת מסמך ובו "דגלים אדומים" (תסמינים) בתחום הנדל"ן הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת מסמך ובו "דגלים אדומים" שיסייעו לגופים פיננסיים ועסקיים המדווחים לרשות לפי חוק איסור הלבנת הון באיתור ודיווח על פעולות בתחום הנדל"ן אשר עשויות לעורר חשש להלבנת הון. ניצול שוק הנדל"ן … להמשך קריאה