הרשות לאיסור הלבנת הון: 'דגלים אדומים' לארגונים ללא כוונת רווח
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת מסמך ובו "דגלים אדומים" לארגונים ללא כוונת רווח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת מסמך בנושא תסמיני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילותם של ארגונים ללא כוונת רווח. המסמך יכול לסייע, בין היתר, לארגונים ללא כוונת רווח, בעלי התפקידים בהם וכן מי שקשור … להמשך קריאה